联邦调查局已经联系了前德意志银行员工的律师,该员工抱怨该银行无视可疑交易,其中包括一些涉及Jared Kushner家族房地产公司的交易。

前德意志银行 DB(+ 1.27%   反洗钱专家Tammy McFadden)在5月份对“纽约时报”表示,她曾建议该银行提醒财政部将一系列资金转移给库什纳公司。在2016年,但银行决定反对它。

McFadden的律师Brian McCafferty 在周三发表的一篇报道中告诉纽约时报, FBI最近联系了他的客户。

德意志银行拒绝对“纽约时报”的报道发表评论,只是表示将与任何“授权调查”合作。

Kushner Cos。发表声明称,“任何关于德意志银行与库什纳公司关系涉及洗钱的指控都是完全错误的。”

麦克福特对美联社留下的消息没有回应。

 

银行必须向财政部报告某些可疑交易,但可以自行决定触发报告的内容。交易通常在银行的多个级别进行审查,许多交易最终不会发送给财政部。金融机构去年报告了200多万起可疑交易。大多数此类报告都不会导致刑事案件。

在5月份的“泰晤士报”报道中,麦克法登批评了该银行的做法,称它有一种拒绝提议涉及有价值客户的可疑活动报告的模式。

总统的女婿贾里德库什纳在大选前担任库什纳公司的首席执行官,但随后辞职成为特朗普的高级顾问之一。

5月份的“泰晤士报”援引匿名前银行和现任银行员工的消息称,涉及唐纳德特朗普总统公司的几笔交易在银行被标记为可疑,但没有转交给财政部。

特朗普组织没有回应美联社的电子邮件和短信寻求评论。

两个国会委员会已经传唤德意志银行的文件,作为对唐纳德特朗普总统及其公司的调查的一部分。在90年代初开始出现一系列企业破产和违约后,德意志银行一直是少数愿意向特朗普贷款的银行之一。

特朗普曾起诉德意志银行停止传票,但5月份的一名法官对总统作出了裁决。